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第十二屆董事會成員名單

任期:民國108年06月24日至民國111年06月23日

職稱姓名選(就)任日期主要經(學)歷
董事長張永杰
雅適國際(股)公司代表人
108.06.24本公司董事長
櫻花衛廚(中國)股份有限公司董事長
董事林有土108.06.24本公司總經理
董事吳根成
宥泰投資股份有限公司
109.03.01精實財經媒體(股)公司董事長
潤隆建設(股)公司獨立董事
旺旺中時媒體集團總部資深副總裁
董事蔡文書
哥立德投資有限公司
108.06.24本公司行銷管理處副總經理
董事李惠恂
雅適國際(股)公司代表人
108.06.24本公司經營規劃室副總經理
董事賴正義
哥立德投資有限公司
108.06.24台中市第二信用合作社副理
獨立董事陳育成108.06.24國立中興大學財務金融學系教授
森田印刷(股)公司獨立董事
橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事陳志仁108.06.24弘益企管顧問工作室資深顧問師
宇隆科技(股)公司獨立董事
合盈光電科技(股)公司獨立董事
獨立董事鄭銘源108.06.24龍騰資本(股)公司負責人
景凱生物科技(股)公司獨立董事

董事會成員多元化政策

本公司訂定完善的董事遴選制度,審慎考量董事會之配置及多元化標準,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」之規定,董事會成員組成多元化,成員具備不同核心能力,輔以不同專業背景的獨立董事,有效地承擔其職責,其職責包括建立良好董事會治理制度,監督、任命與指導公司管理階層,強化管理機能,並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況,致力於利害關係人權益極大化。

本公司董事會成員擁有產學各界的多元化背景,董事會成員的經歷包含國立大學教授、財務會計及策略管理領域的財務專家。除具備基本條件與專業知識技能外,透過各功能委員會的運作,董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。

本公司具員工身份之董事占比為 33%;獨立董事占比為 33%;三位獨立董事任期年資皆不超過 9年;董事年齡41~50歲一人,51~60歲三人,61~71歲五人。

第四屆薪酬委員會成員名單

任期:民國108年06月24日至民國111年06月23日

職稱姓名選(就)任日期主要經(學)歷
召集人陳育成108.06.24國立中興大學財務金融學系教授
森田印刷(股)公司獨立董事
橋椿金屬(股)公司獨立董事
委員賴慧萍108.06.24四福股份有限公司管理部經理
修平技術學院人力資源發展系顧問
委員鄭銘源108.06.24龍騰資本(股)公司負責人
景凱生物科技(股)公司獨立董事

本公司依證券交易法第14條之6規定,訂定「薪資報酬委員會組織規程」,並完成薪資報酬委員會之委員聘任及設置,負責訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額委員會以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人薪資報酬相關事項予以評估,並向董事會提出建議,以供決策之參考

第一屆審計委員會成員名單

任期:民國108年06月24日至民國111年06月23日

職稱姓名選(就)任日期主要經(學)歷
召集人陳志仁108.06.24弘益企管顧問工作室資深顧問師
宇隆科技(股)公司獨立董事
合盈光電科技(股)公司獨立董事
高明鐵企業(股)公司董事
委員陳育成108.06.24國立中興大學財務金融學系教授
森田印刷(股)公司獨立董事
橋椿金屬(股)公司獨立董事
委員鄭銘源108.06.24龍騰資本(股)公司負責人
景凱生物科技(股)公司獨立董事

本公司依證券交易法第14條之4規定,於108年06月24日股東常會通過選任三名獨立董事,設置審計委員會替代監察人職權,每季至少開會一次,審計委員係由獨立董事三席擔任,均具備財務或業務等相關專業知識及經驗,負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等足以確實監督公司內部控制之有效實施與財務報表之編製。

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

董事會及功能性委員會績效評鑑結果