董事會及委員會

董事會成員組成多元化,成員具備不同核心能力

第十三屆董事會成員

任期:民國111年06月17日至民國114年06月16日

董事會分布

  • 董事占比

    具員工身份之董事

    33%

    獨立董事

    33%

    一般董事

    33%

  • 董事年齡

    41~50歲

    2人

    51~60歲

    2人

    61~70歲

    5人

  • 性別比

    男性

    89%

    女性

    11%

※本公司董事皆為本國籍,亦注重董事會組成之性別平等,為落實推動我國性別平等政策綱領,提高女性決策參與並健全董事會結構,已達公司治理評鑑指標

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員之提名與遴選,係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於2022年修訂「公司治理實務守則」,董事會成員之組成應考量多元化,並就運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,並宜評估各種多元化面向,例如:基本條件及價值(如:性別、年齡、國藉及文化等)、專業背景(如:法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司「公司治理實務守則」亦明訂,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:1.營運判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。

董事會成員多元化落實情形

本公司目前董事會成員共有9名(含3名獨立董事),整體具備營運判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力,且有產業經驗和專業能力;其中善長於專業服務與行銷者為張永杰董事長、林有土董事、李惠恂董事、蔡文書董事及張靜雯董事。獨立董事擁有財務會計、金融及公司治理等專長;陳志仁獨立董事擔任審計委員會召集人,擁有30年以上實務管理經驗,具備高度專業公司治理與經營實務、財務資訊解析與運用能力,對公司相關的產業有豐富的經驗及策略規劃專業能力,對產業發展亦提出前瞻性的精闢見解與分析。陳育成獨立董事亦為本公司薪酬委員會召集人,現任國立中興大學財務金融學系教授,專精會計及財務分析、財務與金融等,對薪酬績效管理、企業成長及相關投資具備豐富專業知識,於公司未來營運佈局及財務規劃極有助益。鄭銘源獨立董事亦為本公司薪酬委員會成員,曾任樹德科技大學金融保險學系講師,現任逢甲大學會計學系助理教授,專長於財務會計、薪酬績效管理、公司治理及金融保險,具備高度專業與經營實務,對公司財務規劃及未來發展提出精闢見解與建議。

本公司董事成員皆為本國藉,具員工身份之董事占比為 33%。董事成員之年齡分佈,計 2 名在 41~50 歲、 2 名在 51~60 歲、 5 名在 61~70 歲。本公司亦注重董事會成員性別組成之多元化,女性董事成員目標至少設置 1 席,本屆實際女性董事為 1 席,已屬達成,女性董事占比為 11%,未來亦仍將持續提升女性董事占比。

本公司董事成員皆為本國藉,具員工身份之董事占比為 33%。董事成員之年齡分佈,計 2 名在 41~50 歲、 2 名在 51~60 歲、 5 名在 61~70 歲。本公司亦注重董事會成員性別組成之多元化,女性董事成員目標至少設置 1 席,本屆實際女性董事為 1 席,已屬達成,女性董事占比為 11%,未來亦仍將持續提升女性董事占比。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

註: ✓ 係指具有能力、 ○ 係指具有部份能力

  • 張永杰

    董事長

    傑恒投資股份有限公司代表人

    • 櫻花衛廚(中國)股份有限公司總經理

    • 台灣櫻花股份有限公司董事長特助

    • 雅適國際流通事業股份有限公司執行長

    • 美國南加大國際關係系

    年齡:41至50歲

    就任日期:111.06.17

    張永杰 董事

    • 產業經驗

      • 專業服務與行銷

      • 財務與金融

      • 商務與供應

    • 專業能力

      • 營運判斷能力

      • 會計及財務分析能力

        具有部分能力

      • 經營管理能力

      • 危機處理能力

      • 產業知識

      • 國際市場觀

      • 領導決策能力

  • 兼任本公司員工

    林有土

    董事
    • 台灣櫻花股份有限公司執行副總經理

    年齡:61至70歲

    就任日期:111.06.17

    林有土 董事

    • 產業經驗

      • 專業服務與行銷

      • 財務與金融

      • 商務與供應

    • 專業能力

      • 營運判斷能力

      • 會計及財務分析能力

        具有部分能力

      • 經營管理能力

      • 危機處理能力

      • 產業知識

      • 國際市場觀

        具有部分能力

      • 領導決策能力

  • 兼任本公司員工

    李惠恂

    董事

    雅適國際(股)公司代表人

    • 永豐餘紙業家品事業部經理

    • 櫻花家居室內裝修股份有限公司監察人

    • 卜大實業股份有限公司監察人

    • 中原大學企管系

    年齡:51至60歲

    就任日期:111.06.17

    李惠恂 董事

    • 產業經驗

      • 專業服務與行銷

      • 財務與金融

      • 商務與供應

    • 專業能力

      • 營運判斷能力

      • 會計及財務分析能力

        具有部分能力

      • 經營管理能力

      • 危機處理能力

      • 產業知識

      • 國際市場觀

        具有部分能力

      • 領導決策能力

  • 兼任本公司員工

    蔡文書

    董事

    雅適國際股份有限公司代表人

    • 台灣櫻花股份有限公司行銷管理處經理

    • 櫻群股份有限公司資深經理

    年齡:61至70歲

    就任日期:111.06.17

    蔡文書 董事

    • 產業經驗

      • 專業服務與行銷

      • 財務與金融

        具有部分能力

      • 商務與供應

    • 專業能力

      • 營運判斷能力

      • 會計及財務分析能力

        具有部分能力

      • 經營管理能力

      • 危機處理能力

      • 產業知識

      • 國際市場觀

        具有部分能力

      • 領導決策能力

  • 張靜雯

    董事

    哥立德投資有限公司代表人

    • 櫻花衛廚(中國)股份有限公司總監

    • 美國南加大商學院商業管理系

    年齡:41至50歲

    就任日期:111.06.17

    張靜雯 董事

    • 產業經驗

      • 專業服務與行銷

      • 商務與供應

        具有部分能力

    • 專業能力

      • 營運判斷能力

      • 經營管理能力

      • 產業知識

      • 國際市場觀

      • 領導決策能力

  • 吳根成

    董事

    傑恒投資股份有限公司代表人

    • 旺旺中時媒體集團總部資深副總裁

    • 中國時報發行人/社長

    • 中國電視事業股份有限公司董事長

    • 時報週刊董事長

    • 時報資訊總經理

    • 中國文化大學新聞系

    年齡:61至70歲

    就任日期:111.06.17

    吳根成 董事

    • 產業經驗

      • 專業服務與行銷

        具有部分能力

      • 財務與金融

        具有部分能力

      • 商務與供應

        具有部分能力

    • 專業能力

      • 營運判斷能力

        具有部分能力

      • 會計及財務分析能力

        具有部分能力

      • 經營管理能力

        具有部分能力

      • 危機處理能力

        具有部分能力

      • 領導決策能力

  • 陳育成

    獨立董事

    獨立董事年資:3-9年

    • 森田印刷廠股份有限公司獨立董事

    • 萬通票券金融股份有限公司獨立董事

    • 大甲永和機械股份有限公司監察人

    • 大豐環保股份有限公司獨立董事

    • 靜宜大學會計學系系主任

    • 國立中興大學會 計系主任

    • 國立中興大學財金系系主任

    • 國立政治大學會計學博士

    年齡:61至70歲

    就任日期:111.06.17

    陳育成 獨立董事

    • 產業經驗

      • 財務與金融

    • 專業能力

      • 會計及財務分析能力

      • 經營管理能力

  • 陳志仁

    獨立董事

    獨立董事年資:3-9年

    • 成霖企業財務管理本部經理

    • 玉晶光電財務暨資訊部副總經理

    • 金統立公司歐洲營運長

    • 金統立公司美國總經理

    • 美國奧克拉荷馬大學企管碩士

    年齡:61至70歲

    就任日期:108.06.24

    陳志仁 獨立董事

    • 產業經驗

      • 財務與金融

      • 商務與供應

    • 專業能力

      • 營運判斷能力

      • 會計及財務分析能力

      • 經營管理能力

      • 危機處理能力

        具有部分能力

      • 產業知識

        具有部分能力

      • 國際市場觀

      • 領導決策能力

        具有部分能力

  • 鄭銘源

    獨立董事

    獨立董事年資:3年以下

    • 三晃股份有限公司董事長

    • 倉佑實業股份有限公司監察人

    • 國慶化學股份有限公司監察人

    • 台灣工銀投信副總經理

    • 匯豐中華投信經理

    • 樹德科技大學金融保險學系講師

    • 中正大學企業管理學系博士

    年齡:51至60歲

    就任日期:108.06.24

    鄭銘源 獨立董事

    • 產業經驗

      • 財務與金融

    • 專業能力

      • 會計及財務分析能力

      • 經營管理能力

董事會成員接班規劃

  • 培育

    本公司培育高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會運作及集團業務,平時擴大其對集團各營運單位之參與度,並透過工作輪調、外派等的方式深化其產業經驗。
    目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。除考量多元化外,兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之二,未來將注意性別平等,同時以培育具備執行職務所必須之知識、技能及素養之專才為目標。

  • 選舉

    本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之,獨立董事需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之專業資格及工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班,本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。

  • 評定

    本公司同時明訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括對公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。

第五屆薪酬委員會成員

任期:民國111年06月17日至民國114年06月16日

本公司依證券交易法第14條之6規定,訂定「薪資報酬委員會組織規程」,並完成薪資報酬委員會之委員聘任及設置,負責訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額委員會以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人薪資報酬相關事項予以評估,並向董事會提出建議,以供決策之參考。

  • 陳育成

    召集人
    • 國立中興大學財務金融學系教授

    • 森田印刷(股)公司獨立董事

    • 橋椿金屬(股)公司獨立董事

    • 國立政治大學會計學博士

    就任日期:111.06.17

  • 賴慧萍

    委員
    • 四福股份有限公司管理部經理

    • 修平技術學院人力資源發展系顧問

    • 亞洲大學管理學博士

    就任日期:111.06.17

  • 鄭銘源

    委員
    • 龍騰資本(股)公司負責人

    • 景凱生物科技(股)公司獨立董事

    • 中正大學企業管理學系博士

    就任日期:111.06.17

第二屆審計委員會成員

任期:民國111年06月17日至民國114年06月16日

本公司依證券交易法第14條之4規定,於108年06月24日股東常會通過選任三名獨立董事,設置審計委員會替代監察人職權,每季至少開會一次,審計委員係由獨立董事三席擔任,均具備財務或業務等相關專業知識及經驗,負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等足以確實監督公司內部控制之有效實施與財務報表之編製。

  • 陳志仁

    召集人
    • 弘益企管顧問工作室資深顧問師

    • 宇隆科技(股)公司獨立董事

    • 合盈光電科技(股)公司獨立董事

    • 高明鐵企業(股)公司董事

    • 美國奧克拉荷馬大學企管碩士

    就任日期:111.06.17

  • 陳育成

    委員
    • 國立中興大學財務金融學系教授

    • 森田印刷(股)公司獨立董事

    • 橋椿金屬(股)公司獨立董事

    • 國立政治大學會計學博士

    就任日期:111.06.17

  • 鄭銘源

    委員
    • 龍騰資本(股)公司負責人

    • 景凱生物科技(股)公司獨立董事

    • 中正大學企業管理學系博士

    就任日期:111.06.17

檔案下載

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

董事會及功能性委員會績效評鑑結果

  • 111年董事會及功能性委員會績效自評報告

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  • 110年董事會及功能性委員會績效自評報告

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  • 109年董事會及功能性委員會績效自評報告

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  • 108年董事會及功能性委員會績效自評報告

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更新時間:2024.01.19

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