本公司為保障股東權益並強化董事會職能,於109年12月17日董事會決議通過設置公司治理主管;因內部職務調整,110年3月17日董事會決議通過自110年4月1日起公司治理主管異動為財務部經理詹秀琪,詹秀琪經理已具備公開發行公司財務管理工作經驗達廿年以上。
主要職責
公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
業務重點
- 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
- 協助董事會及股東會議事相關事宜。
- 維護投資人關係。
- 依法於七日前發出董事會召集通知並提供會議資料,但遇有緊急情事時,得隨時召集之,針對會議事項如涉利益迴避予以事前提醒,並於會後二十日內完成董事會議事錄。
- 依法辦理股東會事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。