第十四屆董事會成員
董事會分布
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董事占比
具員工身份之董事
44%
獨立董事
33%
一般董事
22%
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董事年齡
41~50歲
1人
51~60歲
3人
61~70歲
3人
71~80歲
2人
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性別比
男性
89%
女性
11%
※本公司董事皆為本國籍，亦注重董事會組成之性別平等，為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，已達公司治理評鑑指標
董事會成員多元化政策
本公司董事會成員之提名與遴選，係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2022年修訂「公司治理實務守則」，董事會成員之組成應考量多元化，並就運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，並宜評估各種多元化面向，例如：基本條件及價值(如：性別、年齡、國藉及文化等)、專業背景(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司「公司治理實務守則」亦明訂，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：1.營運判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。
董事會成員多元化落實情形
本公司現任董事會 9 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體具備營運判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中善長於專業服務與行銷者為張永杰董事長、林有土董事、李惠恂董事及張靜雯董事。獨立董事擁有財務會計、金融及公司治理等專長；鄭銘源獨立董事擔任審計委員會召集人亦為本公司薪酬委員會召集人，曾任樹德科技大學金融保險學系講師，現任逢甲大學會計學系助理教授，專長於財務會計、薪酬績效管理、公司治理及金融保險，具備高度專業與經營實務，對公司財務規劃及未來發展提出精闢見解與建議。林奇威獨立董事亦為本公司薪酬委員會成員，為會計師國家考試及格領有證書之專門職業人員，曾任安永聯合會計師事務所合夥會計師，於審計專業領域工作經驗逾25年，具會計及財務分析專業能力，對薪酬績效管理、企業成長及相關投資具備豐富專業知識。黃欽杉獨立董事，為友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問，具策略規劃、經營管理、營運優化、產業分析、風險管理等專長，能提升董事會對公司營運管理之監督。
本公司董事成員皆為本國藉，具員工身份之董事占比為 44%。董事成員之年齡分佈，計 1名在 41~50 歲、 3名在 51~60 歲、 3名在 61~70 歲、2名在 71~80 歲。本公司亦注重董事會成員性別組成之多元化，女性董事成員目標至少設置 1 席，本屆實際女性董事為 1 席，已屬達成，女性董事占比為 11%，未來亦仍將持續提升女性董事占比。
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
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兼任本公司員工
張永杰
董事長
傑恒投資(股)公司代表人
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台灣櫻花(股)公司董事長
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台灣櫻花(股)公司品牌長
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櫻花衛廚(中國)股份有限公司董事長
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櫻花衛廚(華南)有限公司董事長
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雅適國際(股)公司董事長
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櫻花家居室內裝修(股)公司董事長
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美國南加大國際關係系
年齡：51至60歲
就任日期：114.06.19
張永杰 董事
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產業經驗
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專業服務與行銷
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財務與金融
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商務與供應
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專業能力
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營運判斷能力
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經營管理能力
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危機處理能力
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產業知識
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國際市場觀
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領導決策能力
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兼任本公司員工
林有土
董事
哥立德投資(股)公司代表人
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台灣櫻花(股)公司副董事長
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台灣櫻花(股)公司永續長
年齡：71至80歲
就任日期：114.06.19
林有土 董事
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產業經驗
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專業服務與行銷
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財務與金融
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商務與供應
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專業能力
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營運判斷能力
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經營管理能力
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危機處理能力
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產業知識
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領導決策能力
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兼任本公司員工
李惠恂
董事
雅適國際(股)公司代表人
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台灣櫻花(股)公司總經理
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中原大學企管系
年齡：51至60歲
就任日期：114.06.19
李惠恂 董事
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產業經驗
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專業服務與行銷
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財務與金融
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商務與供應
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專業能力
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營運判斷能力
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經營管理能力
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危機處理能力
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產業知識
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領導決策能力
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張靜雯
董事
哥立德投資(股)公司代表人
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櫻花衛廚(中國)股份有限公司總監
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邦士美股份有限公司董事長
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美國南加大商學院商業管理系
年齡：41至50歲
就任日期：114.06.19
張靜雯 董事
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產業經驗
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專業服務與行銷
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商務與供應
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專業能力
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經營管理能力
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產業知識
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國際市場觀
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吳根成
董事
傑恒投資(股)公司代表人
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精實財經媒體(股)公司董事長
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中國文化大學新聞系
年齡：61至70歲
就任日期：114.06.19
吳根成 董事
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專業能力
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經營管理能力
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危機處理能力
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領導決策能力
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兼任本公司員工
許議元
董事
雅適國際(股)公司代表人
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台灣櫻花(股)公司製造管理處副總經理
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台灣科技大學化學工程研究所
年齡：61至70歲
就任日期：114.06.19
許議元 董事
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產業經驗
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商務與供應
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專業能力
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營運判斷能力
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經營管理能力
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危機處理能力
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產業知識
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國際市場觀
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領導決策能力
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鄭銘源
獨立董事
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龍騰資本(股)公司董事長
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景凱生物科技股份有限公司獨立董事
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銓寶工業(股)公司獨立董事
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國立中正大學企管系博士
年齡：51至60歲
就任日期：114.06.19
鄭銘源 獨立董事
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產業經驗
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財務與金融
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專業能力
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會計及財務分析能力
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經營管理能力
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林奇威
獨立董事
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億豐綜合工業(股)獨立董事
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立隆電子工業(股)公司獨立董事
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安永聯合會計師事務所合夥會計師
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國立成功大學會計學系
年齡：71至80歲
就任日期：114.06.19
林奇威 獨立董事
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產業經驗
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財務與金融
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專業能力
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營運判斷能力
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會計及財務分析能力
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經營管理能力
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領導決策能力
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黃欽杉
獨立董事
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友益企業管理顧問有限公司董事長
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美國波士頓劍僑管理學院管理碩士
年齡：61至70歲
就任日期：114.06.19
黃欽杉 獨立董事
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產業經驗
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商務與供應
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專業能力
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營運判斷能力
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經營管理能力
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危機處理能力
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產業知識
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國際市場觀
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領導決策能力
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董事會成員及重要管理階層之接班規畫及運作
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董事會成員(含董事長)之接班規畫及運作：
- 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等兩大面向之標準。
- 關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理及專業能力，為董事接班規劃之準備，除考量多元化外，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之二，未來將注意性別平等，同時以培育具備執行職務所必須之知識、技能及素養之專才為目標。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班，本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。
- 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
- 本公司董事會由9位董事組成(含獨立董事3位)。董事成員具備執行業務所必須之知識、技能及素養，並能就公司決策適時提出建議，為使董事會成員不斷精進，每年均針對當年度關注議題參加培訓課程，且每人每年至少接受6小時以上之課程進修，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色功能、責任及義務，有效落實公司治理制度。
- 本公司己訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年定期評估整體董事會、個別董事及功能性委員會之績效，並於次一年度第一季結束前完成績效評估結果並提報董事會。績效評估結果將做為未來遴選或提名董事，及訂定其個別薪酬之參考依據。
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重要管理階層(含總經理)之接班規畫及運作：
- 高階經營管理人才發展專案：
本公司每年安排高階主管以『學習課程』、『策略規劃』與『行動專案』三大主軸並進，有目的、有系統、有組織的安排實體課程培訓，提升領導者之視野及高度，造就卓越的領導梯隊。專案的培訓模式分為領導發展、策略創新、組織整合、文化價值形塑等模組，透過跨事業單位與功能單位組成小組之行動學習，建立團隊革命情感及共同的管理語言，型塑優質組織文化，深耕永續經營的基礎。
- 目標導向定期評核：
高階主管在面對各自負責的事業上，需要具備經營戰略思維職能，為能使其當責、有效交出營運成果，針對每年的目標訂定、年度計劃、組織人才發展策略，與公司最高領導者及營運團隊進行會議、交流意見，並於每月、每季進行營運績效檢視；針對接班團隊，定期與公司最高領導者進行深度會議，深入引導高階主管自我突破、激發設立卓越目標，同時由最高階領導團隊篩選出具優質潛能的接班人。
- 職務輪調發展將才：
為使公司接班人能拓展管理維度、增加國際歷練，日後能承擔大任，故針對總部功能單位、事業營運單位、海外營運據點等，多方設立戰略職務，進行人才職務輪調，期能培訓全方位事業經營視野，因應經營環境的不斷變遷，累積企業經營管理實務經驗，提升接班主管的策略思維及全球化實戰能力。
- 關鍵人才盤點與養成計畫：
本公司由人資部定期透過關鍵職位人才盤點，發掘並培育內部潛在的中高階主管接班人，透過職能評鑑，辨認現職所需各項能力與條件，結合公司與部門策略目標，強化現職所需具備之能力。並針對重要管理階層並推動個人發展計畫(IDP)，透過專案歷練、導師制度等方式，完整個人的發展面向。
- 高階經營管理人才發展專案：
第六屆薪酬委員會成員
任期：民國114年06月19日至民國117年06月18日
本公司依證券交易法第14條之6規定，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並完成薪資報酬委員會之委員聘任及設置，負責訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額委員會以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人薪資報酬相關事項予以評估，並向董事會提出建議，以供決策之參考。
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鄭銘源
召集人
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龍騰資本(股)公司董事長
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景凱生物科技(股)公司獨立董事、薪酬委員
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銓寶工業(股)公司獨立董事、薪酬委員
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中正大學企業管理學系博士
就任日期：114.06.19
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林奇威
委員
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億豐綜合工業(股)獨立董事、薪酬委員會召集人
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立隆電子工業(股)公司獨立董事
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安永聯合會計師事務所合夥會計師
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國立成功大學會計學系
就任日期：114.06.19
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賴慧萍
委員
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台中市（縣）勞資關係協會監事
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國立雲林科技大學應用外語系專任助理教授
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亞洲大學管理學博士
就任日期：114.06.19
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第三屆審計委員會成員
任期：民國114年06月19日至民國117年06月18日
本公司依證券交易法第14條之4規定，於108年06月24日股東常會通過選任三名獨立董事，設置審計委員會替代監察人職權，每季至少開會一次，審計委員係由獨立董事三席擔任，均具備財務或業務等相關專業知識及經驗，負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等足以確實監督公司內部控制之有效實施與財務報表之編製。
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鄭銘源
召集人
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龍騰資本(股)公司董事長
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景凱生物科技股份有限公司獨立董事
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銓寶工業(股)公司獨立董事
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中正大學企業管理學系博士
就任日期：114.06.19
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林奇威
委員
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億豐綜合工業(股)獨立董事
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立隆電子工業(股)公司獨立董事
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安永聯合會計師事務所合夥會計師
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國立成功大學會計學系
就任日期：114.06.19
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黃欽杉
委員
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友益企業管理顧問有限公司董事長
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美國波士頓劍僑管理學院管理碩士
就任日期：114.06.19
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第一屆永續發展委員會
任期：民國115年05月11日至民國117年06月18日
本公司依上市上櫃公司治理實務守則第27條及上市上櫃公司永續發展實務守則第9條之規定，設置永續發展委員會組織規程，並完成永續發展委員會之委員聘任及設置，以實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理。
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林有土
永續長
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台灣櫻花(股)公司副董事長
就任日期：115.05.11
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李惠恂
主任委員
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台灣櫻花(股)公司總經理
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中原大學企管系
就任日期：115.05.11
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李秋玉
委員
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台灣櫻花(股)公司
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國立中央大學 產業經濟研究所
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龍邦國際興業(股)公司 新事業處投資分析人員
就任日期：115.05.11
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詹秀琪
委員
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台灣櫻花(股)公司財務部資深經理
就任日期：115.05.11
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廖婉茹
委員
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台灣櫻花(股)公司人資部經理
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中山大學人力資源管理研究所
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喬福泡綿股份有限公司人資專員
就任日期：115.05.11
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張志任
委員
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台灣櫻花(股)公司研發中心資深經理
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維明企業(股)公司 工程部經理
就任日期：115.05.11
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