任期：民國114年06月19日至民國117年06月18日

董事會分布

※本公司董事皆為本國籍，亦注重董事會組成之性別平等，為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，已達公司治理評鑑指標

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員之提名與遴選，係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2022年修訂「公司治理實務守則」，董事會成員之組成應考量多元化，並就運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，並宜評估各種多元化面向，例如：基本條件及價值(如：性別、年齡、國藉及文化等)、專業背景(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司「公司治理實務守則」亦明訂，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：1.營運判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。

董事會成員多元化落實情形

本公司現任董事會 9 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體具備營運判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中善長於專業服務與行銷者為張永杰董事長、林有土董事、李惠恂董事及張靜雯董事。獨立董事擁有財務會計、金融及公司治理等專長；鄭銘源獨立董事擔任審計委員會召集人亦為本公司薪酬委員會召集人，曾任樹德科技大學金融保險學系講師，現任逢甲大學會計學系助理教授，專長於財務會計、薪酬績效管理、公司治理及金融保險，具備高度專業與經營實務，對公司財務規劃及未來發展提出精闢見解與建議。林奇威獨立董事亦為本公司薪酬委員會成員，為會計師國家考試及格領有證書之專門職業人員，曾任安永聯合會計師事務所合夥會計師，於審計專業領域工作經驗逾25年，具會計及財務分析專業能力，對薪酬績效管理、企業成長及相關投資具備豐富專業知識。黃欽杉獨立董事，為友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問，具策略規劃、經營管理、營運優化、產業分析、風險管理等專長，能提升董事會對公司營運管理之監督。

本公司董事成員皆為本國藉，具員工身份之董事占比為 44%。董事成員之年齡分佈，計 1名在 41~50 歲、 4名在 51~60 歲、 2名在 61~70 歲、2名在 71~80 歲。本公司亦注重董事會成員性別組成之多元化，女性董事成員目標至少設置 1 席，本屆實際女性董事為 1 席，已屬達成，女性董事占比為 11%，未來亦仍將持續提升女性董事占比。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

• 兼任本公司員工

  張永杰

  董事長

  傑恒投資(股)公司代表人

  • 台灣櫻花(股)公司董事長

  • 台灣櫻花(股)公司品牌長

  • 櫻花衛廚(中國)股份有限公司董事長

  • 櫻花衛廚(華南)有限公司董事長

  • 雅適國際(股)公司董事長

  • 櫻花家居室內裝修(股)公司董事長

  • 美國南加大國際關係系

  年齡：51至60歲

  就任日期：114.06.19

  張永杰 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

    • 財務與金融

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 產業知識

    • 國際市場觀

    • 領導決策能力

• 兼任本公司員工

  林有土

  董事

  哥立德投資(股)公司代表人

  • 台灣櫻花(股)公司副董事長

  • 台灣櫻花(股)公司永續長

  年齡：71至80歲

  就任日期：114.06.19

  林有土 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

    • 財務與金融

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 產業知識

    • 領導決策能力

• 兼任本公司員工

  李惠恂

  董事

  雅適國際(股)公司代表人

  • 台灣櫻花(股)公司總經理

  • 中原大學企管系

  年齡：51至60歲

  就任日期：114.06.19

  李惠恂 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

    • 財務與金融

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 產業知識

    • 領導決策能力

• 張靜雯

  董事

  哥立德投資(股)公司代表人

  • 櫻花衛廚(中國)股份有限公司總監

  • 邦士美股份有限公司董事長

  • 美國南加大商學院商業管理系

  年齡：41至50歲

  就任日期：114.06.19

  張靜雯 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 經營管理能力

    • 產業知識

    • 國際市場觀

• 吳根成

  董事

  傑恒投資(股)公司代表人

  • 精實財經媒體(股)公司董事長

  • 中國文化大學新聞系

  年齡：61至70歲

  就任日期：114.06.19

  吳根成 董事

  • 專業能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 領導決策能力

• 兼任本公司員工

  許議元

  董事

  雅適國際(股)公司代表人

  • 台灣櫻花(股)公司製造管理處副總經理

  • 台灣科技大學化學工程研究所

  年齡：51至60歲

  就任日期：114.06.19

  許議元 董事

  • 產業經驗

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 產業知識

    • 國際市場觀

    • 領導決策能力

• 鄭銘源

  獨立董事

  • 龍騰資本(股)公司董事長

  • 景凱生物科技股份有限公司獨立董事

  • 銓寶工業(股)公司獨立董事

  • 國立中正大學企管系博士

  年齡：51至60歲

  就任日期：114.06.19

  鄭銘源 獨立董事

  • 產業經驗

    • 財務與金融

  • 專業能力

    • 會計及財務分析能力

    • 經營管理能力

• 林奇威

  獨立董事

  • 億豐綜合工業(股)獨立董事

  • 立隆電子工業(股)公司獨立董事

  • 安永聯合會計師事務所合夥會計師

  • 國立成功大學會計學系

  年齡：71至80歲

  就任日期：114.06.19

  林奇威 獨立董事

  • 產業經驗

    • 財務與金融

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 會計及財務分析能力

    • 經營管理能力

    • 領導決策能力

• 黃欽杉

  獨立董事

  • 友益企業管理顧問有限公司董事長

  • 美國波士頓劍僑管理學院管理碩士

  年齡：61至70歲

  就任日期：114.06.19

  黃欽杉 獨立董事

  • 產業經驗

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 產業知識

    • 國際市場觀

    • 領導決策能力