任期：民國111年06月17日至民國114年06月16日

董事會分布

※本公司董事皆為本國籍，亦注重董事會組成之性別平等，為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，已達公司治理評鑑指標

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員之提名與遴選，係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2022年修訂「公司治理實務守則」，董事會成員之組成應考量多元化，並就運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，並宜評估各種多元化面向，例如：基本條件及價值(如：性別、年齡、國藉及文化等)、專業背景(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司「公司治理實務守則」亦明訂，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：1.營運判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。

董事會成員多元化落實情形

本公司現任董事會 9 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體具備營運判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中善長於專業服務與行銷者為張永杰董事長、林有土董事、李惠恂董事、蔡文書董事及張靜雯董事。獨立董事擁有財務會計、金融及公司治理等專長；陳志仁獨立董事擔任審計委員會召集人，擁有30年以上實務管理經驗，具備高度專業公司治理與經營實務、財務資訊解析與運用能力，對公司相關的產業有豐富的經驗及策略規劃專業能力，對產業發展亦提出前瞻性的精闢見解與分析。陳育成獨立董事亦為本公司薪酬委員會召集人，現任國立中興大學財務金融學系教授，專精會計及財務分析、財務與金融等，對薪酬績效管理、企業成長及相關投資具備豐富專業知識，於公司未來營運佈局及財務規劃極有助益。鄭銘源獨立董事亦為本公司薪酬委員會成員，曾任樹德科技大學金融保險學系講師，現任逢甲大學會計學系助理教授，專長於財務會計、薪酬績效管理、公司治理及金融保險，具備高度專業與經營實務，對公司財務規劃及未來發展提出精闢見解與建議。

本公司董事成員皆為本國藉，具員工身份之董事占比為 33%。董事成員之年齡分佈，計 2 名在 41~50 歲、 2 名在 51~60 歲、 5 名在 61~70 歲。本公司亦注重董事會成員性別組成之多元化，女性董事成員目標至少設置 1 席，本屆實際女性董事為 1 席，已屬達成，女性董事占比為 11%，未來亦仍將持續提升女性董事占比。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

註： ✓ 係指具有能力、 ○ 係指具有部份能力

• 張永杰

  董事長

  傑恒投資股份有限公司代表人

  • 櫻花衛廚(中國)股份有限公司總經理

  • 台灣櫻花股份有限公司董事長特助

  • 雅適國際流通事業股份有限公司執行長

  • 美國南加大國際關係系

  年齡：41至50歲

  就任日期：111.06.17

  張永杰 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

    • 財務與金融

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 會計及財務分析能力

      具有部分能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 產業知識

    • 國際市場觀

    • 領導決策能力

• 兼任本公司員工

  林有土

  董事

  • 台灣櫻花股份有限公司總經理

  • 台灣櫻花股份有限公司執行副總經理

  年齡：61至70歲

  就任日期：111.06.17

  林有土 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

    • 財務與金融

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 會計及財務分析能力

      具有部分能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 產業知識

    • 國際市場觀

      具有部分能力

    • 領導決策能力

• 兼任本公司員工

  李惠恂

  董事

  雅適國際(股)公司代表人

  • 永豐餘紙業家品事業部經理

  • 櫻花家居室內裝修股份有限公司監察人

  • 卜大實業股份有限公司監察人

  • 中原大學企管系

  年齡：51至60歲

  就任日期：111.06.17

  李惠恂 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

    • 財務與金融

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 會計及財務分析能力

      具有部分能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 產業知識

    • 國際市場觀

      具有部分能力

    • 領導決策能力

• 蔡文書

  董事

  雅適國際股份有限公司代表人

  • 台灣櫻花股份有限公司行銷管理處經理

  • 櫻群股份有限公司資深經理

  年齡：61至70歲

  就任日期：111.06.17

  蔡文書 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

    • 財務與金融

      具有部分能力

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 會計及財務分析能力

      具有部分能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

    • 產業知識

    • 國際市場觀

      具有部分能力

    • 領導決策能力

• 張靜雯

  董事

  哥立德投資有限公司代表人

  • 櫻花衛廚(中國)股份有限公司經營規劃室總監

  • 美國南加大商學院商業管理系

  年齡：41至50歲

  就任日期：111.06.17

  張靜雯 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

    • 商務與供應

      具有部分能力

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 經營管理能力

    • 產業知識

    • 國際市場觀

    • 領導決策能力

• 吳根成

  董事

  傑恒投資股份有限公司代表人

  • 旺旺中時媒體集團總部資深副總裁

  • 中國時報發行人/社長

  • 中國電視事業股份有限公司董事長

  • 時報週刊董事長

  • 時報資訊總經理

  • 中國文化大學新聞系

  年齡：61至70歲

  就任日期：111.06.17

  吳根成 董事

  • 產業經驗

    • 專業服務與行銷

      具有部分能力

    • 財務與金融

      具有部分能力

    • 商務與供應

      具有部分能力

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

      具有部分能力

    • 會計及財務分析能力

      具有部分能力

    • 經營管理能力

      具有部分能力

    • 危機處理能力

      具有部分能力

    • 領導決策能力

• 陳育成

  獨立董事

  獨立董事年資：8年

  • 森田印刷廠股份有限公司獨立董事

  • 萬通票券金融股份有限公司獨立董事

  • 大甲永和機械股份有限公司監察人

  • 大豐環保股份有限公司獨立董事

  • 靜宜大學會計學系系主任

  • 國立中興大學會 計系主任

  • 國立中興大學財金系系主任

  • 國立政治大學會計學博士

  年齡：61至70歲

  就任日期：111.06.17

  陳育成 獨立董事

  • 產業經驗

    • 財務與金融

  • 專業能力

    • 會計及財務分析能力

    • 經營管理能力

• 陳志仁

  獨立董事

  獨立董事年資：8年

  • 成霖企業財務管理本部經理

  • 玉晶光電財務暨資訊部副總經理

  • 金統立公司歐洲營運長

  • 金統立公司美國總經理

  • 美國奧克拉荷馬大學企管碩士

  年齡：61至70歲

  就任日期：111.06.17

  陳志仁 獨立董事

  • 產業經驗

    • 財務與金融

    • 商務與供應

  • 專業能力

    • 營運判斷能力

    • 會計及財務分析能力

    • 經營管理能力

    • 危機處理能力

      具有部分能力

    • 產業知識

      具有部分能力

    • 國際市場觀

    • 領導決策能力

      具有部分能力

• 鄭銘源

  獨立董事

  獨立董事年資：5年

  • 三晃股份有限公司董事長

  • 倉佑實業股份有限公司監察人

  • 國慶化學股份有限公司監察人

  • 台灣工銀投信副總經理

  • 匯豐中華投信經理

  • 樹德科技大學金融保險學系講師

  • 中正大學企業管理學系博士

  年齡：51至60歲

  就任日期：111.06.17

  鄭銘源 獨立董事

  • 產業經驗

    • 財務與金融

  • 專業能力

    • 會計及財務分析能力

    • 經營管理能力